ABD Hazinesi, finans kuruluşlarının MEXC’ye para aktarmasını yasaklıyor
ABD Hazinesi’nin mali suçlarla mücadele birimi, ABD finans kuruluşlarının kripto para borsası MEXC Global’e veya borsadan para aktarmasını yasaklayan karar yayımladı. Yasak, Federal Register’da yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Bakanlık, platformun Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında yaptırımlardan kaçınma, siber suç ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık ettiğini ileri sürüyor.
Ekonomi ve Piyasalar··Gece
ABD kuruluşlarına MEXC transfer yasağı
ABD Hazine Bakanlığı’nın mali suçlarla mücadele birimi Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), ABD finans kuruluşlarının kripto para borsası MEXC Global’e veya borsadan para aktarmasını yasaklayan karar yayımladı. Birim, platformu yaptırımlardan kaçınma ve diğer yasa dışı mali faaliyetlerle bağlantılı işlemlere aracılık etmekle suçladı.[1], [2]
Yasak, ABD yönetiminin resmî yayını Federal Register’da yayımlanmasından 30 gün sonra başlayacak. Karar, Rusya kaynaklı kara para aklamayla mücadele yasasına dayanıyor. Karara aykırı davranışlar hukuki veya cezai yaptırımlara konu olabiliyor.[1]
Hazine milyarlarca dolarlık yasa dışı işlem iddiasında
Bakanlık, MEXC’nin Mayıs 2021 ile bu yılın mayısı arasında yaptırımlardan kaçınma, siber suç ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işleme aracılık ettiğini ileri sürdü. Hazine’nin iddiasına göre yaklaşık 1,5 milyar dolar Rusya yaptırımlarından kaçınmayla bağlantılıydı; bunun 232 milyon doları yaptırım uygulanan kuruluşlarla doğrudan işlemlerdi.[1]
Bakanlık aynı dönemde 40’tan fazla İranlı kripto para değişim kuruluşuyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem yapıldığını da iddia etti.[1]
Mevcut bildirim yükümlülükleri sürüyor
Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki şüpheli işlem bildirimleri dahil mevcut yükümlülükler yürürlükte kalıyor. Hazine’nin yaptırımları uygulayan birimi Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırımları da değişmiyor. Bakanlık, MEXC’nin kara para aklamayı önleme ve müşterilerini tanıma politikaları bulunduğunu açıkladığını kabul etti; buna karşılık denetimlerinde ciddi eksiklikler olduğunu savundu.[1]
