FinCEN Banque Misr'in BAE şubelerini dolar ağından kesmeye hazırlanırken Adalet Bakanlığı sızma açıklamasını düzeltti
FinCEN, Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki beş şubesini birincil kara para aklama endişesi taşıyan kuruluş sayan bir düzenleme taslağı yayımladı; Ocak 2024 ile Haziran 2026 arasında 103 olası İran gölge bankacılık şirketinin yaklaşık 1,8 milyar dolar hareket ettirdiği belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı, Çin devleti destekli QTFY sızma grubunun Senato, Federal Reserve ve NASA'yı hedef aldığını belirten düzeltilmiş bir açıklama yayımladı; önceki sürüm aynı kurumları mağdur olarak göstermişti.
Jeopolitik··Öğle
FinCEN Banque Misr'in BAE şubelerine dolar yasağı önerdi
FinCEN, Banque Misr'in BAE'deki beş şubesini birincil kara para aklama endişesi taşıyan kuruluş saydı. Taslak, USA PATRIOT Act'in 311. bölümüne dayanıyor ve ABD kuruluşlarının bu şubeler adına muhabir hesap açmasını yasaklıyor. Görüş süresi, metnin Federal Register'da yayımlanmasından 30 gün sonra kapanıyor. FinCEN, Ocak 2024 ile Haziran 2026 arasında 103 olası İran gölge bankacılık şirketinin yaklaşık 1,8 milyar dolar hareket ettirdiğini yazıyor; 520 milyon dolar tutarındaki bölüm son 12 aya ait. Tespit yalnızca BAE şubelerini kapsıyor.[1]
Adalet Bakanlığı sızma açıklamasında kurumları hedef olarak düzeltti
ABD Adalet Bakanlığı, QTFY'nin Senato, Federal Reserve ve NASA'yı hedef aldığını belirten düzeltilmiş açıklamayı yayımladı; önceki sürüm aynı kurumları mağdur göstermişti. Bakanlık, 26 Ağustos metninin kurumları mağdur yerine hedef olarak tanımlaması gerektiğini söyledi. QTFY'ye yönelik yıllara yayılan kampanya iddiası değişmedi; hangi kurumların ele geçirildiği açıklanmadı.[2]
Hazine ve Adalet Bakanlığı baskı araçlarını farklı cephelerde güncelledi
FinCEN taslağı, 103 paravan şirket üzerinden yaklaşık 1,8 milyar dolar hareket iddiasına dayanıyor. Adalet Bakanlığı 26 Ağustos sürümünü düzeltti; QTFY'ye yönelik yıllara yayılan kampanya iddiası değişmedi. İki adım farklı rakiplere yönelik ve aynı hafta yayımlandı.[1], [2]
