ABD Hazinesi, Cartel del Noreste’nin ticari ağına yaptırım uyguladı
ABD Hazinesi, Meksika’daki Cartel del Noreste adlı suç örgütüyle ticari bağlantı iddiasıyla dört kişi ve 11 kuruluşu yaptırım listesine aldı. At yarışı, inşaat ve taşımacılık işletmeleri kararın hedefleri arasında. ABD’nin yetki alanındaki malvarlığı bloke ediliyor ve ilgili işlemler kısıtlanıyor. Örgüt bağlantıları ile siyasi kampanyalara para aktarımı iddiaları Hazine’ye ait; karar bir ceza mahkemesi hükmü olarak sunulmuyor.
Jeopolitik··Öğle
Dört kişi ve 11 kuruluş listeye alındı
ABD Hazinesi, Meksika’da faaliyet gösteren Cartel del Noreste adlı suç örgütüyle bağlantı iddiasıyla 13 Ekim’de dört kişi ve 11 kuruluşa yaptırım uyguladı. Listede at yarışı, inşaat ve taşımacılık işletmeleri bulunuyor.[1], [2]
Kararı, Hazine’nin yaptırım birimi Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle ilgili başkanlık kararlarına dayanarak aldı. Hazine, Meksika Mali İstihbarat Birimi ve ABD kolluk kurumlarıyla eşgüdüm yaptığını açıkladı.[1]
At yarışı ve inşaat işletmeleri hedefte
Hedefler arasında Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde ABD sınırındaki Nuevo Laredo kentinde bulunan La Molienda at yarışı tesisi ve iş insanı Gamaliel Garza Garcia var. Hazine, giriş ücretlerinin örgüte kaynak sağladığını ileri sürdü; Garcia’nın inşaat şirketi CEGESA ile malzeme tedarikçisi COPASA’yı ağla ilişkilendirdi. Oğlu Gamaliel Garza Elias’ın seçim kampanyalarına nakit taşıdığını iddia etti. Tamex ve sevkiyat görevlisi Francisco Javier Inzunza Partida da listelendi. Hazine, toplam 52 kilogram kokain taşıyan iki römorkun Tamex sahasından çıktığını ileri sürdü.[1]
Sahiplik eşiği malvarlığı engelini genişletiyor
ABD’de veya ABD kişilerinin elinde bulunan malvarlığı bloke ediliyor ve OFAC’a bildiriliyor. Yaptırım altındaki kişilerin doğrudan ya da dolaylı toplam sahipliği en az yüzde 50 olan kuruluşlar da kapsama giriyor. ABD kişilerince yapılan veya ABD üzerinden yürütülen işlemler, izin ya da istisna bulunmadıkça genel olarak yasak. Önemli işlemleri bilerek kolaylaştıran yabancı bankalar, muhabir hesap kısıtlamalarıyla karşılaşabiliyor. Hazine, listeden çıkarılma başvurusu yolunu da açıkladı. Suç örgütü bağlantılarına ilişkin iddialar ABD makamlarına ait.[1]
