Eigen RadarJeopolitik
Arşiv
Analiz

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti polisi Abramoviç bağlantılı mali işlemler için delil topluyor

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, Roman Abramoviç bağlantılı şirketlerin mali işleri hakkındaki iddiaları incelemek üzere delil toplamaya başladı. Parlamentoya bildirilen soruşturma, şirket belgelerinin geçmişe dönük değiştirilmesine ilişkin gazetecilik araştırmasını izliyor. Abramoviç’in avukatları vergi kaçırma ve servet gizleme iddialarını reddediyor; Deloitte Cyprus yasalara uygun davrandığını söylüyor. Polis incelemesi, adı geçen kişi ve şirketler hakkında suçun kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

Jeopolitik··Öğle
Koyu takım elbiseli, kır saçlı ve sakallı bir adam, ahşap kaplı geniş bir koridorda duruyor.

Polis mali işlemler hakkında delil toplamaya başladı

Güney Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, iş insanı Roman Abramoviç bağlantılı mali işlemler hakkındaki bilgileri inceliyor. Yeni soruşturma, eski şirket belgelerine ilişkin iddiaların ardından parlamentoya bildirildi. Soruşturmanın açılmasıyla bir suç kanıtlanmış veya Abramoviç’e suçlama yöneltilmiş değil. Avukatları, müvekkillerinin vergi kaçırma ve servetini gizleme iddialarını reddettiğini belirtiyor.[1], [2]

Polis yetkilisi Andreas Anastasiades, mali suçlar biriminin delil toplamaya başladığını ve bağlantısı bulunabilecek şirketlerle kişileri inceleyebileceğini söyledi. Adalet Bakanlığı temsilcisi de milletvekillerine, suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığını belirlemek için gazetecilerin bulgularının değerlendirileceğini bildirdi.[1]

İddiaların odağında geçmişe dönük şirket belgeleri var

Gazetecilik araştırması, geçmişe dönük düzenlenen belgelerin Abramoviç’in nihai yararlanıcısı olduğu şirketlerin varlıklarını Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Britanya Virjin Adaları’na taşımasına yardımcı olduğunu öne sürdü. İddialar vergi ve mali şeffaflık yükümlülükleriyle ilgili. Muhasebe şirketinin yerel kolu Deloitte Cyprus ile şirket hizmetleri sağlayıcısı MeritServus, araştırmada anlatılan işlemlerde adı geçen kuruluşlar arasında.[1]

Abramoviç’in avukatları ve Deloitte suçlamaları reddediyor

Abramoviç’in avukatları, kendisinin belge tahrifatını bildiğini, onayladığını veya yönettiğini ortaya koyan kanıt sunulmadığını savunuyor. Şirketlerinin uzman görüşüne dayanmasının yasal olduğunu belirtiyorlar. Deloitte Cyprus da yürürlükteki yasalara uygun davrandığını, söz konusu dönemin belgelerine ulaşmakta güçlük yaşadığını söylüyor. Polisin delil toplama sürecinin birkaç ay sürmesi bekleniyor.[1]

Kaynakça

  1. Haber kaynağıBBCGüney Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, Abramoviç bağlantılı mali işlemler hakkında inceleme başlattı↩1↩2↩3↩4
  2. Haber kaynağıMLexAbramoviç, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki vergi iddiaları nedeniyle incelemeyle karşı karşıya↩
Çip savaşları ve tedarik zinciriEnerji dönüşümü ve iklim

Aynı masadan diğer analizler

Jeopolitik masasındaki tüm Gündem analizlerini görüntüle →