ABD Hazinesi, İran işlemleri iddiasıyla Kanada’daki sekiz işletmeye yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı para hareketlerine yardım ettikleri iddiasıyla Kanada’daki sekiz işletmeyi yaptırım listesine aldı. Ontario ve Britanya Kolumbiyası’ndaki işletmelere yönelik karar, ABD yetkisindeki varlıkları bloke ediyor ve Amerikalı kişi ve kuruluşlarla işlemleri genel olarak yasaklıyor. Bakanlık, bazı işletmelerin eski olimpik sporcu Ryan Wedding bağlantılı parayı da dijital varlıklara dönüştürdüğünü ileri sürüyor.
Jeopolitik··Sabah
Sekiz işletmenin ABD ile işlemleri yasaklandı
ABD Hazine Bakanlığı, 6 Kasım’da Kanada’nın Ontario ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerindeki sekiz para transferi işletmesini yaptırım listesine aldı. Bakanlık, işletmeleri döviz ve dijital varlık işlemleri aracılığıyla İran bağlantılı para hareketlerine yardım etmekle suçladı. Karar, Kanada’da faaliyet gösteren şirketleri hedef alıyor.[1], [2]
Yaptırımlar, işletmelerin ABD yetkisi altında bulunabilecek malvarlıklarını bloke ediyor ve Amerikalı kişi ya da kuruluşlarla işlem yapmalarını yasaklıyor. Bakanlık kararı, İran yönetimine hizmet veren finans kanallarına yönelik yaptırım uygulaması olarak sundu. Listede yer alan suçlamalar ABD makamlarının iddiaları; işletmeler hakkında verilmiş bir ceza mahkemesi hükmü olarak sunulmuyor.[1]
Döviz işlemleri İran bağlantılı iddiaların odağında
Bakanlık, şirketlerin İranlı döviz kuruluşlarına ve İran’ın askerî yapılarından Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı işlemlere hizmet verdiğini ileri sürdü. Devrim Muhafızları Kanada’nın terör örgütleri listesinde bulunuyor. Yaptırım kapsamındaki adlar arasında Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange ve Darvish Exchange var. Top PC Technician, CCC ve Cryptoyal adıyla çalışan B Galaxy de listede. Bakanlık, bazı işletmelerin tespit edilmekten kaçınmak için adlarını ve adreslerini değiştirdiğini iddia etti.[1]
Wedding bağlantılı aktarımlar da suçlamalar arasında
Bakanlık, üç işletmenin Ryan Wedding bağlantılı nakit parayı dijital varlıklara dönüştürdüğünü de ileri sürdü. Eski olimpik sporcu Wedding, uyuşturucu kaçakçılığı örgütü yönetmekle suçlanıyor ve ocakta yakalanmıştı. Bakanlığa göre yakalanmasından önce milyonlarca dolarlık dijital varlık yurt dışına aktarıldı. CBC, Wedding’in avukatından görüş istedi; yayımlanan haberde bir yanıt yer almadı.[1]
